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: 什么是大额交易？多少金额属于大额交易？
2019-11-28

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现...
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: 【新闻】央行大动作！这几种大额资金交易涉嫌洗钱被监管，现在知道还不晚
2019-11-28

2018年中国人民银行发布的125号文件，其中明确规定，自2018年12月1日起，公司账户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。央行...
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: 关于严管大额资金的交易，这里的大额是如何规定的？
2019-11-28

疑问：最近经常看到对于大额资金交易的重点监控方面的资料，这里的大额是如何规定的？是新规定吗？答复：金融机构对于大额和可疑资金转账与收付的监控其实一直就有这方面的...
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: 承兑汇票贴现操作流程
2022-04-21

1、持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现，银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请。企业和个人需要资金垫付或者兑现都可以找西安诚信金融服务2、银行客户经理依据持票人的业务类型、期限、票...
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: 大额资金运作的特点，你知道哪些？
2019-11-28

股市中大额资金运作的特点你知道哪些？在股市中我们常常会听到有股民说起大额资金运作的一些特点，那股市中大额资金运作都有哪些特点需要我们有所了解的呢？现在让我们来了...
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: 工程亮资
2020-11-25

亮资是经济活动术语，是指在经济活动过程中，向活动对象（合作对象或购买对象）显示资金实力。一般上在异地合作过程，亮资方需要将所需资金调到对方的地区，但是资金不归对方...
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